Блогер під слідством: арбітраж трафіку, легалізація коштів та ухилення від сплати податків

Коли амбіції перетинаються з жадібністю, навіть успішний бізнес може стати на шлях порушення закону. Сьогодні у нашій рубриці #ухилянти історія українського блогера, який побудував свій бізнес на арбітражі інтернет-трафіку. Він створив бізнес-імперію, яка приносила мільйонні доходи. Але за блиском успіху ховалася інша історія — історія ухилення від сплати податків та легалізації коштів. Як же блогер з лідера індустрії перетворився на фігуранта кримінальної справи? Читайте далі, щоб дізнатися.

У 2020 році блогер заснував комерційну структуру, яка займалася арбітражем Інтернет-трафіку. Суть бізнесу проста: знайти нових клієнтів для виробників товарів і послуг дешевше і продавати їх компаніям дорожче.

Здається, все йшло за планом — вебсайт, зареєстрована торгова марка, активне просування продуктів та послуг у сферах gambling (ринок онлайн-казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн-сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн-ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн-ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.

Проте, є одне "але". Щоб приховати доходи та ухилитися від сплати податків і зборів, компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків, трудові договори з працівниками не укладалися. 

Такі дії, на перший погляд, можуть здаватися вигідними, але в кінцевому результаті обертаються серйозними проблемами. У червні 2020 року Національна поліція відкрила проти засновника справу за ухилення від сплати податків на загальну суму близько 54,8 млн грн. Ця справа зупинилася на етапі досудового розслідування у 2022 році. Підприємець називає її “сфабрикованою”.

У 2023 році на блогера знову звернули увагу правоохоронці. БЕБ підозрює його у несплаті податків, організації азартних ігор та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом в особливо великому розмірі. 

Керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб. Згодом ці кошти обмінювалися на готівку в пунктах обміну валют.

Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США.

В результаті, завдяки таким схемам, він накопичив понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, тому податки з них не сплачувалися. Як наслідок, бюджет держави недоотримав понад 213 млн грн податків.

Придбання нерухомості та елітних авто стало фінальним штрихом у схемі легалізації незаконно здобутих коштів. Проти блогера відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків і зборів, яка передбачає санкцію – штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна. А також за ч. 1 ст. 209 – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, що загрожує йому позбавленням волі на 3–6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 2 років із конфіскацією майна.

На початку 2024 року підозрюваний під час допиту визнав свою провину та висловив готовність відшкодувати збитки, але згодом почав уникати слідчих дій. Досудове розслідування ще триває, а детективи вже заарештували 8 елітних автомобілів та нерухомість у столиці.